| Libertatea: Разследват Efbet в България и други европейски държави! | ||||||
| ||||||
В своя материал колегите от Румъния пишат, че тримата българи – Стефан, Боян и Цветомир Найденови, които са собственици на регистрираната в Малта хазартна марка Efbet, (Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta), са разследвани за пране на пари, неплащане на данъци в изключително високи размери и връзки с престъпни лица и дейности в няколко европейски държави. Libertatea.ro пише, че на 4 октомври 2019 година агенти на ДАНС и Специализираната българска прокуратура са направили изненадващо нахлуване и претърсване в офисите на Efbet. В публикацията се разяснява, че акцията на българските специализирани служби се е състояла в централния офис на Efbet на бул. "Джеймс Баучер“ 20 в кв. "Лозенец“, като успоредно са били проверени и други локации, свързани със собствениците на компанията – Стефан Найденов и синовете му Боян и Цветомир Найденови. В публикацията се казва още, че тримата Найденови са съдружници в още десетки други дружества, които притежават лиценз за хазартна дейност. Румънците разказват за това, как агентите на ДАНС са реагирали след дълго разследван сигнал за серия нарушения на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой от страна на компанията. Колегите от северната ни съседка пишат още в материала си, че българското контраразузнаването било сезирано от партньорски служби от Европа, според които сигнали собствениците на Еfbet били забъркани в сериозни схеми за пране на пари. Те уточняват, че Боян и Цветомир Найденови са обект на проверка за укриване на данъци и ощетяване на българската държавата със стотици милиони левове. Libertatea.ro се спира и на агентурното минало на бащата на хазартните босове, като подчертава, че Стефан Найденов е кадър на бившата комунистическа Държавна сигурност в България и бизнес дейността му отдавна е обект на наблюдение от много специални служби от цяла Европа. Румънската медия акцентира и върху това, че Боян и Цветомир Найденови имат лиценз за хазартна дейност и в Румъния с марката Еfbet. В материала си Libertatea.ro се позовава на публикации, посветени на разследването на Еfbet от няколко различни медии от Италия и Великобритания, като цитира и "24 часа“ по темата. |
Още новини от Международни новини:
