| Европол и ЕП със спецакция в четири държави: Разбита е престъпна група, източвала фонда на ЕС за справяне с COVID-19 | ||||||
| ||||||
По искане на прокурорите на ЕС 150 служители от звената за борба с измамите и финансовата полиция са задържали осем души, а други 14 са поставени под домашен арест след трансгранично разследване на предполагаема престъпна организация, заподозряна в измама на стойност 600 млн. евро (1,18 млрд. лева) от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост (МВУ) за Италия. Полицията също така е извършила обиски в жилища и предприятия, като е иззела и замразила активи, включително апартаменти и вили, криптовалута, часовници Rolex, злато и бижута, както и Lamborghini, Porsche и Audi Q8. Италия е най-големият бенефициент на фонда на ЕС за икономическо възстановяване след кризата, като разполага със 191,5 млрд. евро (379 млрд. лева) под формата на безвъзмездни средства и заеми, които трябва да управлява и изразходва. Правителството на Джорджа Мелони е подложено на натиск да спази сроковете за изразходване на средствата от фонда и за приключване на проектите. Полицията заявява, че предполагаемата измама е извършена от престъпно сдружение, включващо специалисти с опит в кандидатстването за публично финансиране, които са помогнали за осигуряването на парични средства за проекти на стойност десетки милиони евро, предназначени за подобряване на конкурентоспособността и цифровизацията на италианските дружества. Финансовата полиция е реконструирала подозрителните транзакции и е установила "изпирането на огромни незаконни печалби, осъществено чрез сложна мрежа от фиктивни дружества, умело създадени в Италия, Австрия, Словакия и Румъния. Групата е използвала "усъвършенстван апарат за пране на пари ... с помощта на модерни технологии като облачни сървъри, разположени в държави, които не сътрудничат, криптоактиви и изкуствен интелект за изготвяне на фалшиви документи". През последното десетилетие престъпните синдикати стават все по-умели в източването на средства, разпределяни от ЕС за развитие и възстановяване. Престъпните организации са се отказали от традиционните източници на доходи като рекет и грабежи в полза на прибирането на субсидиите от ЕС, които осигуряват по-доходоносен и надежден източник на приходи. Операциите в четвъртък се провеждат в цяла Европа с участието на полицейските сили в Словакия, Румъния и Австрия, както и на Европейската прокуратура (ЕП). Броят на разследванията на измами, свързани с фонда за възстановяване на средства на ЕС, рязко се е увеличил през 2023 г., пише в годишния доклад на ЕП, която отговаря за разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на блока. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 13 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/3 ] следващата страница | |||||||||||||
Още новини от Международни новини:
