Специализирана полицейска операция провеждат служители на Главна дирекция "Криминална полиция" - МВР, Следственият отдел при СГП и НАП-МФ. Акцията е за противодействие на данъчни престъпления. Процесуално-следствени действия се извършват на 28 адреса на територията на София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас със съдействието на служители от съответните областни дирекции на МВР.
До момента са задържани 10 члена на организирана престъпна група, сред които и организаторът В.К./47г./ от Варна. Изяснено е , че групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми "бушони" и фирми "липсващи търговци".
При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки.Тези дружества - " липсващи търговци" нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.
Втората схема действала по следните стъпки - използват се неистински документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап - чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани с цел избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са "продавани" на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им. В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли "професионални" съвети за извършване на престъпната дейност.
По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева. Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които е обяснено че са "джобни пари".
По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 321/организирана престъпна група/ във връзка с чл.253 /пране на пари/ и чл. 257 / данъчни измами в особено големи размери/ от НК, което се наблюдава от Софийска градска прокуратура.
По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева
