Спецпрокуратурата влезе във "Винпром Карнобат"! Разследват за пране на пари и укриване на данъци!

Автор: Екип Burgas24.bg
Коментари (0)
09:24 / 05.09.2018
10734
Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топаз мел“ ООД.

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари, съобщава bTV.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа "липсващи търговци".

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

Виж коментарите (0)

Още по темата (32):
05.12.2019 Гешев за поведението на сина на Миню Стайков при ареста: Не живеем във времената на мутрите
05.12.2019 Арестуваха сина на алкохолния бос Миню Стайков
25.11.2019 Дадоха старт на делото срещу Миню Стайков
05.11.2019 Отрязаха мераците на Миню Стайков за излизане от ареста
14.05.2019 Алкохолният бос Миню Стайков шокира всички с решението, което взе в ареста
07.05.2019 Алкохолният бос Миню Стайков остава в ареста
Още новини от Регионални новини:
Съжали за постъпката си
Катастрофа с двама пострадали на пътя Айтос – Бургас
Пиян на мотика чех реши да шофира, закопчаха го край Кошарица
Откриха дрога в 28-годишен мъж от Екзарх Антимово
Дрогиран шофьор катастрофира в айтоско село
Пиян без книжка направи голяма беля в село Страцин


Виж още:


За връзка с нас:
тел.: 0700 45 024
novini@burgas24.bg

Екип

©2006 - 2019 Медия груп 24 ООД.
Burgas24.bg mobile - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени).