В хода на разследването е изяснено, че криминално проявеният русенец С.С. /39 г./ ръководи и координира мрежа от "финансови мулета", изградена като стъпаловидна структура. По негови инструкции други двама - криминално проявените Т.Д. /23 г./ от Русе и С.С. /26 г./ от Варна, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране. За "финансови мулета" били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.
Под ръководството на русенеца С.С., по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На "финансовите мулета", сред които и задържаният П.И. /19 г./ от Бургас, била изплащана комисионна в размер до 100 лева за "работата". Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.
Четиримата установени участници в схемата са задържани за срок до 24 часа. Действията по разследването в Бургас и Русе продължават.