На 12 юли на подсъдимата скамейка застават трима търговци - Валентин Цветанов, Стефан Маринов и Тодорка Димова от Бургас. Те са фалшифицирали фирмените си документи, така че да не платят над 629 хил.лева данъчни задължения.
Срещу Цветанов и Маринов прокуратурата е повдигнала обвинение за това, че през периода от 24 януари 2000 г. до 31 март 2001 г. са укрили 364 175 лева ДДС. Данъкът е дължим заради непризнато право на данъчен кредит, четем в обвинителния акт. Издадени са били 168 фактури, без реално да са извършени посочените в тях сделки. Те не са били счетоводно отразени в дневниците за продажби и върху тях не е начислен дължимият ДДС.
Със същия обвинителен акт е повдигнато обвинение и на Тодорка Димова за това , че за периода от 8 март до 21 декември 2000 г., като помагач и в съучастие с Цветанов и Маринов, спомогнала да бъдат укрити данъчни задължения за 265 184 лева. Сумата е непризнат данъчен кредит по фактури, издадени от името на ЕООД със седалище във Варна и ЕТ в Бургас. Димова е съставила четиринадесет фалшиви фактури от името на варненската фирма, които не са включени в дневника за продажби, и по тях няма реално извършени сделки.
Справка в електронния регистър ДАКСИ показва, че Валентин Цветанов е управител на "Гавиал" ООД, а дружеството се занимава с търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.
На 14 юли пък пред Бургаския окръжен съд ще застанат четиридесет и три годишната Маринела Василева и съпругът й Петър, които са спестили над 212 хил.лв. от ДДС през периода април 2002 г. - юли 2004 г. През този период развивали бизнес с покупко-продажба на недвижими имоти.
Общо 212 629.35 лева ДДС е трябвало да внесе Маринела Василева за 25-те месеца. В подадените 25 декларации по Закона за Данък добавена стойност са вписани неверни данни, сочи обвинителният акт.
Като помагач в престъплението е привлечен съпругът Петър Василев. Именно той е подготвил, подписал и подал със знанието и съгласието на Маринела в Териториална данъчна дирекция - Бургас, ДП« Възраждане» двадесет и петте справки - декларации.
Това са поредните две дела за източване на ДДС и укриване на данъци.
Преди три месеца на година и половина затвор бе осъден 34-годишният Мартин Колев от Бургас. Подсъдимият е теглил ДДС без основание и не е платил задължения в особено големи размери - 402 927 лева. Престъплението е било извършено в периода 1 септември 2000 година до 31 март 2001 година.
През юни пък започна процесът срещу 42-годишния Живко Иванов Минчев, който е избягнал плащането на общо 12 646 лева данък печалба и 7 676 лв ДДС. Дължимите суми са за дейността му през 2006 и 2007 г. Минчев изобщо не е намерил за необходимо да си подаде данъчните декларации в НАП, станало ясно на разследващите.
Източник: factor-bs.com