Според обвинителния акт от 2007 г. до 4 ноември 2010 г. Чамурджиев е предоставял без разрешение суми в евро и лева на лица под формата на кредити срещу средно месечна лихва от 10%. Раздадените в инкриминирания период осем лихвени заема на 6 лица са за общо 1 570 000 лева. Кредитите са били краткосрочни, до 12 месеца, като лихвата е зависела от срока за издължаване - колкото срокът е бил по-дълъг, толкова изискваната лихва е била по-ниска. По-ниска е била лихвата и когато в залог са били предоставяни недвижими имоти.
В хода на разследването се установява, че след забавяне на погасителните вноски Чамурджиев, чрез своите помагачи в незаконната лихварска дейност, и преди всичко с "дясната си ръка" в престъпната структура Тодор Овчаров - Тафора, изнудва четирима от кредитополучателите със заплахи за физическа разправа и убийство на тях и на членове на семействата им.
Разследването установява, че лихвените заеми между 100 000 и 500 000 лв. са били предоставяни на лица, играещи хазарт в района на Бургас, или на бизнесмени, които не са отговаряли на условията за банкови кредити. По-голямата част от предоставените суми са издължени на "кредитора" ведно с договорените лихви. Част от задълженията са погасявани с недвижими имоти, в т.ч. с апартаменти в курортен комплекс Слънчев бряг.
Договарянето и връщането на кредитите в повечето случаи е ставало с посредничеството на доверените лица на Чамурджиев - Манчев и Овчаров, както и на лица, поставени в зависимо положение от Чамурджиев. "Кредитополучателите" контактували предимно с въпросните посредници, уговорките се правели устно, като при получаване на сумите, връщането им е било обезпечавано с ипотеки върху недвижими имоти на получателите или прехвърляне на собственост. Съгласно обвинителния акт на съд са дадени:
Венцеслав Стефанов Чамурджиев - ръководител на ОПГ; Георги Жечев Манчев и Тодор Стефанов Овчаров - участници в ОПГ.
Делото е образувано през 2010 г. и водено от Бургаската окръжна прокуратура по обвинения за лихварска дейност и изнудване. След събирането на доказателства за действието на организирана престъпна група разследването е продължено по компетентност от Специализираната прокуратура.
Венцеслав Чамурджиев е с наложена мярка за неотклонение "Парична гаранция" от 10 000 лв. На Георги Манчев и Тодор Овчаров е наложена "Парична гаранция" по 5 000 лева.
| Още по темата (11): | |