ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В магазини на световна търговска марка издавали фалшиви касови бележки | ||||||
| ||||||
Установено е, че измамната схема е била разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България. В престъпната група участвал финансовият директор на търговските дружества, както и външни консултанти и адвокати. Те умело укривали действителните обороти и реализирали фиктивни сделки в особено големи размери. Схемата била проста - част от оборотите не били отразявани на касовите апарати и така не се включвали в месечните справки за реализирани продажби към НАП. На клиентите в търговските обекти са издавани неистински фискални бонове. Допълнително били приспадани разходи за нереално извършени услуги от външни фирми, като по този начин намалявали дължимите към бюджета данъци. Антимафиотите разкрили, че с цел разширяване мащабите на престъпната схема, в последните няколко месеца собственикът на дружествата, замесени в престъпната схема, е регистрирал още няколко юридически лица и дъщерни дружества, в чиято собственост участва и счетоводен експерт. В рамките на проведеното разследване са претърсени десет адреса. Открити са и са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, оптични носители, както и огромна сума пари. С постановление на наблюдаващия прокурор от Софийска градска прокуратура, двамата лидери на престъпната група са задържани под стража за срок от 72 часа. Продължава работата по установяване броя и стойността на недвижимата собственост, която те притежават и произхода на средствата, с които е придобита. Изяснява се съпричастността и на други членове на групата към престъпната дейност. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
на 08.12.2009 г.
+1
на 07.12.2009 г.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученик от Бургас намери телефон и се изненада кой го е изгубил!
17:12 / 25.09.2024
Американска яхтена компания ще прави плавателни съдове в Бургас
14:03 / 24.09.2024
Чанка Коралска е временно изпълняващ длъжността кмет на Бургас
14:40 / 25.09.2024
Откриха канабис в 2 апартамента в Бургас
08:55 / 24.09.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета