Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Измама с ДДС за 50 000 000 евро: Претърсвани са адреси в България, Германия и Полша | ||||||
| ||||||
Принудителните действия са извършени в сътрудничество с Службата за данъчни разследвания в Берлин, българската Национална следствена служба, Главна дирекция Национална полиция в София и Централното антикорупционно бюро на Полша. Според разследването заподозрените са действали като подводници за германски липсващи търговци и буферни компании, участвайки в трансгранична измама с въртележка на ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност – търговия с електронни устройства. Твърди се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за източването на 50 милиона евро ДДС. Двама от тримата лица бяха освободени в деня на задържането им, след като съдействаха на властите и предоставиха допълнителна информация за водачите. Разследването продължава и е пряко свързано с разследващия клъстер на EPPO Midas, широкомащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща приблизителни щети от 195 милиона евро. Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентните съдилища. Европейската прокуратура (EPPO) е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Wizz Air със 7 маршрута от летището в Бургас
10:55 / 02.04.2025
Катастрофа затвори път в Бургаско, има пострадали
10:35 / 03.04.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
