Установено е, че преди седмица столичната фирма е внесла с 4 тира стоки от Китай през Гърция. Търговецът декларирал, че товарът е изнесен за Унгария с два автомобила, регистрирани в Македония. Проверка от македонските партньорски служби е констатирала, че едното превозно средство е лек автомобил, а вторият регистрационен номер не съществува.

Данъчната администрация в Унгария не е потвърдила сочената фирма-получател изобщо да има отношения с български търговци. Счетоводните и превозни документи също не удостоверяват тази версия, като разследващите предполагат, че обувките са продадени без фактури на търговци на дребно в България. На дружеството е възложена пълна данъчна ревизия за последния 5-годишен период. Предстои доклад на материалите по случая в прокуратурата.

От юли тази година МВР, НАП, ДАНС и Агенция "Митници", под ръководството на Междуведомствения координационен център на ГДБОП, изпълняват съвместни действия и осъществяват засилен контрол на стоки, допуснати за движение по посочения митнически режим. На НАП е възложено да следи денонощно целия стоков поток на китайските и турски карго товари по границите на страната. Всяка доставка под този режим се проверява от приходното ведомство, като в рисковите случаи транспортни средства се пломбират и стоката се разтоварва под данъчен контрол.

След първоначалната доставка, ревизори на НАП проследяват цялата верига на препродажби на стоките, с което се гарантира, че се плащат дължимите данъци за разликата между обявяваната минимална стойност - често под 1 лв., до реалната пазарна, която в повечето случаи е над 100 лв.