Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Българин се призна за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари
Автор: Екип Burgas24.bg 22:26 / 22.11.2023Коментари (0)1019
©
42-годишният български гражданин Стефан Чернев, се призна за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари, съобщиха американското министерство на правосъдието и нюйоркската прокуратура, цитирани от БТА.

Мъжът е признал, че заедно с брат си Иван и с още един съучастник са създали кухи фирми, чрез които в периода от 2011 до 2015 г. са печелели пари по незаконен начин. Засегнати от незаконните схеми са били доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ.

Закононарушителите изпращали на жертвите си фалшиви фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, въпреки че на потърпевшите не са им били оказвани подобни услуги и те не са искали такива. Ако откажели да платят, пострадалите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му фалшиви уведомления за принудително събиране на сумите.

Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в различни пощенски станции в САЩ, които кутии били наети от измамниците. След това закононарушителите инструктирали компаниите, занимаващи се с доставка на пощенски пратки, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски пратки, базирани в близост до границата на САЩ с Канада. 

След като получели чековете, братята и съучастникът им депозирали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.

Присъдата ще бъде постановена на 25 март догодина.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ПСС: В планините обстановката се усложнява
11:43 / 21.12.2024
Работник загина по време на работа в "Мини Марица-Изток"
11:37 / 21.12.2024
Продължава търсенето на 13-годишния Николай, знае се някъде е тръ...
11:38 / 21.12.2024
Ужасът на АМ "Тракия" продължава! Много тежка катастрофа между ТИ...
11:37 / 21.12.2024
Движението на магистрала "Тракия" в посока Бургас е спряло
10:16 / 21.12.2024
Корнелия Нинова обяви името на новия си политически проект
11:42 / 21.12.2024

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2024 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Варненски крадец разбра, че в Бургас такива номера не минават!
15:06 / 20.12.2024
Детектор на лъжата за родителите на изчезналото дете със Синдром на Даун
22:29 / 19.12.2024
Велосипедист загуби живота си в Бургас
10:26 / 20.12.2024
Спират водата на тези места в Бургас
09:42 / 19.12.2024
Жълт код за цяла България!
09:09 / 20.12.2024
Миро, Тино, вино и баница с късмети за Нова година в Бургас
13:28 / 19.12.2024
Нелечима и рядка болест е пламнала във ферма в Карнобатско! Засегнати са близо 2000 овце
09:03 / 19.12.2024
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Зима 2024/2025 г.
Бойни спортове
Терористичен акт в Магдебург
Енергийна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: