| ДАНС: Имахме данни от чужди служби преди да сезираме прокуратурата за Nexo | ||||||
| ||||||
"Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има неправомерни финансови операции и пране на пари", каза той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване. "Осъществени са редица действия за установяване на произхода на средствата за тези съмнителни финансови операции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че Nexo осъществява дейност включително в държави-офшорни зони", коментира той. Тончев обясни, че прокуратурата е информирана след установяване, анализиране и обобщаване на информацията. Пламен Тончев беше попитан конкретно дали са били проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев. "Извършена е проверка на свързаните лица", отговори лаконично шефът на ДАНС. Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 37 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/7 ] следващата страница | |||||||||||||
Още новини от Национални новини:
